总经理办公会议事规则（公司总经理办公会议事规则）

总经理办公会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范公司总经理办公会议事程序，提高议事和决策效率，充分发挥总经理办公会在公司经营管理中的作用，确保总经理办公会议决策的规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，特制定本规则。

第二条 总经理办公会议是公司总经理履行职务的主要形式，在《公司章程》规定和董事会授权范围内行使职权，对董事会负责。

第三条 出席总经理办公会议成员包括总经理、副总经理（或相当职务的财务总监、总经理助理），部门负责人及议题相关人员列席会议。

第二章 议事范围

第四条 根据《公司法》和《公司章程》关于总经理职权范围的规定，总经理办公会议事范围是：

一、组织实施公司股东会、董事会决议；

二、研究、决定公司日常经营管理工作；

三、拟订公司发展规划和重大资本运营方案；

四、拟订公司分立、合并、组织形式变更、解散和清算方案；

五、拟订公司财务预算、决算方案：

六、拟订公司利润分配和弥补亏损方案；

七、拟订公司增加或减少注册资本方案；

八、组织拟订公司内部管理机构设置方案，拟订公司内部改革方案，制定公司员工招聘、调整方案，公司员工录用、调动、晋级、工资、福利和奖惩方案，拟订公司基本管理制度；

九、拟订公司经营计划和投资方案，并在获得批准后组织实施；

十、负责公司风险管理体系的日常运行，组织制定重大风险管理解决方案，实施风险管理、组织实施内部控制工作、组织实施内部审计；

十一、制订公司具体规章制度；

十二、董事会和公司章程规定的其他事项；

十三、其他需要讨论的重要议题。

第三章 会议的召开

第五条 总经理办公会议根据公司经营管理情况，不定期召开。

第六条 总经理办公会议由总经理召集并主持，或由总经理委托的副总经理（或相当职务的财务总监、总经理助理）召集并主持。

第七条 综合财务部负责总经理办公会议的组织筹备、会议议题的收集、会议通知的下发等工作，做好会议记录、整理存档和形成总经理办公会议纪要，负责会议决定事项的督办。

第四章 议事程序

第八条 总经理办公会议研究的议题，由相关部门提出，综合财务部负责收集，请示总经理后综合安排。总经理办公会组成成员也可根据分管工作提出议题。重要议题应先由相关部门提出书面意见或议案，经分管领导审查后交总经理办公会议决定；必要时先由分管领导组织有关人员进行讨论，统一意见，再提交总经理办公会。研究有关职工安全生产、劳动保护和社会保险等涉及职工切身利益的问题，应事先听取和征求工会组织、职工代表的意见。

第九条 凡提交总经理办公会议研究的议题，提交议题的部门或人员应事先进行充分准备，制订可供会议决策的方案。

第十条 凡提交总经理办公会议研究的议题材料，一般应至少提前1天发给应到会人员。涉及重要方案、经营方针、计划、规划等重大问题，一般应至少提前3 天将通知和有关资料送达与会人员。

第十一条 总经理办公会成员对所议事项有不同意见时，需实行表决制，出席会议人员必须做出明确的同意、反对和弃权的表决意见。同意票数达到出席会议成员80%（含）的即为通过。若同意票数和反对票数相同时，以董事长或总经理的意见为准。

第十二条 总经理办公会议在研究公司经营等重大问题决策前，应听取和尊重有关方面的意见。

第五章 会议纪律

第十三条 总经理办公会议成员应按时到会，因故不能出席者须向会议主持人请假。

第十四条 总经理办公会议议事，凡涉及会议成员本人、亲属等个人利益以及其它应回避的问题时，会议相关人员应实行回避制度。

第十五条 总经理办公会议需要保密的有关内容、决定和决定形成的过程等必须严格保密，违者要追究相关责任。

第六章 决定事项的实施和督查

第十六条 总经理办公会议纪要由综合财务部负责起草，会议纪要一般应在会后3天内由总经理或总经理委托的主持人签发。

第十七条 总经理办公会议定的事项，由分管领导和有关部门负责组织实施，实施情况要及时向总经理报告或向综合财务部反馈；综合财务部负责对会议议定的事项进行督促、检查，有关情况及时向分管领导或总经理汇报。

第七章 附 则

第十八条 本规则由公司董事会批准后实施。