离谱！韶能股份年报披露近2个月后发现漏了4页，内控制度漏洞引发关注

金融界6月24日消息，韶能股份4月27日如期披露了2023年年度报告。作为一家在深交所主板上市近30年、资产规模超过130亿元的能源类上市公司，韶能股份本应在信息披露上做到滴水不漏。然而，就在年报披露两个月后的6月24日晚间，公司竟然发布公告称在年报中遗漏了部分重要内容，这不禁让人质疑公司的内控制度是否存在重大漏洞。

年报缺失4页关键财务附注内控制度亟待加强

经过深入核查，韶能股份发现在此前披露的年报中，竟然少粘贴了财务报表附注的最后4页内容。这4页内容虽然篇幅不长，但都是十分关键的财务信息，包括母公司长期股权投资、营业收入和营业成本、投资收益等财务报表项目注释，以及当期非经常性损益明细表、净资产收益率及每股收益表。

作为一家上市公司，韶能股份理应拥有完善的内部控制制度和严格的信息披露审核流程。然而此次年报的重大遗漏，暴露出公司内控方面可能存在明显的薄弱环节。按理说，在年报编制和披露过程中，财务部门、董秘办公室、独立董事、会计师事务所等多个环节都应仔细审阅，以确保信息披露的完整性和准确性。韶能股份的内控漏洞究竟出在哪一环节？公司高管是否勤勉尽责？种种质疑亟待监管部门深入调查。

附韶能股份董事长胡启金、董事会秘书何俊健简历

胡启金：男，1978年生，双学士，硕士研究生，经济师，中共党员。

历任广东韶能集团股份有限公司办公室副主任、办公室主任，韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司董事长，广东韶能新能源有限公司董事长，公司副董事长、总经理、董事会秘书、董事会秘书办公室主任。现任广东韶能集团股份有限公司董事长。

何俊健：男，1985年生，法律硕士，中级经济师。

2010年5月入职公司，2014年1月1日起至今在公司证券事务部从事信息披露事务工作，2014年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

历任广东韶能集团股份有限公司证券事务代表，董事会秘书办公室主任助理，董事会秘书办公室副主任。现任广东韶能集团股份有限公司董事会秘书、董事会秘书办公室副主任。

本文源自金融界