董事会会议制度及议事规则(董事会会议管理办法)
董事会会议管理办法
为规范董事会会议的组织和管理工作，提高董事会会议的质量和效率，保证公司稳健发展，公司制定了《董事会会议管理办法》。
第一章 总则
第一条 为规范董事会会议的组织和管理工作，提高董事会会议的质量和效率，保证公司稳健发展，制定本办法。
第二条 董事会会议的召集、召开和记录由董事会秘书负责。董事会秘书应当保证董事会会议的合法性和合规性，并协助董事会会议的顺利进行。
第三条 董事会会议的议程应当包括以下内容：
(一)董事会的工作报告；
(二)董事会成员的选举和任职；
(三)公司的重大决策事项；
(四)其他需要决定的事项。
第四条 董事会会议的召开应当事先通知各位董事和职工代表，并告知会议的时间、地点和议程。
第二章 董事会成员的选举和任职
第五条 董事会成员的选举应当由董事会以多数票当选。
第六条 董事会成员的任职应当符合下列条件：
(一)具有完全民事行为能力；
(二)在公司担任董事或者董事助理等职务；
(三)在董事会会议前，已知悉公司的重大决策事项；
(四)在董事会会议中，认真履行了自己的职责。
第七条 董事会成员的选举和任职结果由董事会确定，并报公司管理层批准。
第三章 董事会会议的召集和召开
第八条 董事会会议的召集方式可以为定期会议、临时会议，具体由董事会秘书根据实际情况确定。
第九条 董事会会议的召开时间、地点由董事会确定，并通知各位董事和职工代表。
第十条 董事会会议应当由董事或者董事助理提前一天通知各位董事，并在会议前确定议程和议题。
第十一条 董事会会议应当由董事或者其他董事会成员出席，也可以由职工代表出席。
第十二条 董事会会议的议程应当包括以下内容：
(一)董事会的工作报告；
(二)董事会成员的选举和任职；
(三)公司的重大决策事项；
(四)其他需要决定的事项。
第十三条 董事会秘书应当保证董事会会议的合法性和合规性，并协助董事会会议的顺利进行。
第四章 董事会会议的记录
第十四条 董事会会议应当由董事会秘书进行记录，并确保会议记录的准确性和完整性。
第十五条 董事会会议记录应当保存五年以上，以备查询。
第十六条 董事会会议记录应当由董事会成员和董事会秘书签字确认。
第五章 其他规定
第七条 公司应当建立董事会会议管理制度，规范董事会会议的组织和管理工作。
第八条 公司应当建立董事会成员考核制度，对董事会成员的选举和任职情况进行考核。
第九条 公司应当建立董事会会议报告制度，及时向管理层报告董事会会议的召开情况和议程安排。
第十条 公司应当建立董事会会议记录查询制度，方便董事对公司董事会会议记录进行查询。
第十一条 本办法由公司管理层负责解释，并在公司网站上发布。
第十二条 本办法自发布之日起生效。
董事会
时间：2023 年 2 月 18 日
地点：会议室
董事会成员：
李华 0 0 0 0
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王勇 0 0 0 0
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张红 0 0 0 0
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孙伟 0 0 0 0
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